SEC начала расследование против Binance и CZ

Взрывная новость охватила мир криптовалют 5 июня 2023 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала 13 исков против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной платформы, а также против ее основателя Чангпенга Чжао, так же известен как CZ. Подозрения включают в себя управление незарегистрированными биржами, брокерами-дилерами, клиринговыми агентствами, и даже предложение и продажу ценных бумаг без соответствующей регистрации.

Предъявление обвинений

SEC обвиняет Binance Holdings Ltd, а также ее американского аффилированного партнера, BAM Trading Services Inc, которые совместно управляют криптовалютной торговой платформой Binance.US. Среди других обвинений, SEC утверждает, что CZ и Binance публично заявляли о том, что торговля на платформе Binance.com запрещена для американских клиентов, в то время как на самом деле они позволяли продолжать торговлю на этой платформе клиентам из США с высокими торговыми оборотами.

Скрытый контроль и комминглирование активов

SEC утверждает, что CZ и Binance контролировали операции на платформе Binance.US за кулисами, несмотря на заявления о том, что эта платформа была создана как отдельная, независимая торговая платформа для инвесторов из США. По словам SEC, Binance и CZ могли свободно распоряжаться активами своих клиентов, включая перевод активов на счета, принадлежащие CZ и контролируемые им, такие как Sigma Chain.

Нарушения связанные с регистрацией

SEC также обвиняет Binance и BAM Trading в нарушении критически важных положений федерального законодательства о ценных бумагах, связанных с регистрацией. Они обвиняются в управлении незарегистрированными национальными биржами ценных бумаг, брокерами-дилерами и клиринговыми агентствами.

Маневры с активами и доступом

Согласно жалобе SEC, Binance виновна в незарегистрированном предложении и продаже своих собственных криптоактивов, включая так называемые токены биржи, BNB, стейблкоин Binance USD (BUSD), некоторые продукты криптовалютного кредитования и программу стейкинга как услуги. Жалоба также указывает на то, что Binance тайно контролирует активы, предоставленные американскими клиентами для программы стейкинга BAM.

Обман инвесторов

По утверждению SEC, BAM Trading и BAM Management вводили в заблуждение клиентов Binance.US и инвесторов в отношении существования и адекватности контроля над рынком и мер по предотвращению манипулирования торговыми объемами на платформе Binance.US.

SEC продолжает свое расследование нарушений в отношении платформы Binance.US и ожидает, что этот процесс покажет масштаб ущерба, причиненного Binance и ее основателем Чангпенгу Чжао.