Преступники отказываются от Bitcoin в пользу стейблкоинов

От Bitcoin к стейблкоинам

Часто утверждалось, особенно в основных СМИ, что Bitcoin был одной из основных валют для осуществления незаконных операций. Однако, недавние исследования свидетельствуют о смене этой тенденции. Как сообщило CoinTelegraph, Тара Аннисон, бывший руководитель технического крипто-консалтинга в Elliptic, заявила, что преступный мир криптовалют сейчас больше склоняется к стейблкоинам, особенно к USD Coin (USDC), нежели к Bitcoin.

Аннисон во время своего выступления на EthCC в Париже подробно описала изменяющуюся динамику преступлений, связанных с криптовалютами. Она указала, что уменьшающуюся популярность Bitcoin среди преступников можно объяснить взлетом протоколов децентрализованных финансов, смешивающих услуг и, что наиболее важно, стейблкоинов. Эти цифровые активы, особенно те, которые привязаны к доллару, предлагают новые, более скрытые пути для незаконных транзакций.

Почему смена на стейблкоины?

Аннисон объясняет, что такие активы, как USDC, обеспечивают легкий доступ и могут быть легко отмыты через децентрализованные биржи (DEXs). Она заметила, что на ее взгляд глубокая ликвидность и значительный объем на этих платформах делают их идеальными для такой деятельности.

Однако, все не так плохо. Аннисон выделила потенциальное преимущество для правоохранительных органов. Централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC. Это означает, что прежде чем эти преступники смогут обменять свои активы на фиатные валюты через DEX или централизованные платформы, их средства могут быть заблокированы. Аннисон заявила, что на ее взгляд мы видим увеличение числа заблокированных аккаунтов USDC и USDT, что эффективно замораживает активы, к которым преступники не могут получить доступ.

$7.8 миллиардов в мошенничестве

Аннисон добавила, что стейблкоины — это не единственная проблема. Пирамиды и финансовые пирамиды продолжают беспокоить сектор криптовалют. Через эти мошеннические схемы было украдено поразительные $7.8 миллиардов у ничего не подозревающих жертв. Более того, преступники постоянно разрабатывают новые техники, используя такие методы как цепочечная замена и замена активов, чтобы замаскировать свои следы, используя множество инструментов, от DEX до миксеров, чтобы затруднить отслеживание для фирм, занимающихся аналитикой блокчейна.

Учитывая, что мошенничество с криптовалютами сократилось на 46% по сравнению с предыдущими годами, Аннисон считает, что текущий медвежий рынок в сфере криптовалют является значительным фактором, предполагая, что при снижении ажиотажа и более низких ценах, сектор становится менее привлекательным для преступников.

Эксперт по криптовалюте недавно высказал предположение, что преступники отказываются от Bitcoin в пользу стейблкоинов, которые считаются более простыми для использования в незаконной финансовой деятельности.